El FATF revisará los controles antilavado en jurisdicciones con mucha actividad cripto; primeros resultados en junio de 2027

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo que establece estándares internacionales contra el blanqueo de capitales, anunció el 30 de octubre de 2026 una revisión específica de cómo se aplican sus normas a los criptoactivos.

La revisión se centrará principalmente en jurisdicciones con una actividad significativa de proveedores de servicios de criptoactivos, como exchanges¹ y custodios², teniendo en cuenta sus evaluaciones anteriores. El organismo todavía no ha identificado públicamente los territorios seleccionados.

Los primeros resultados se publicarán en junio de 2027 y habrá nuevos informes en octubre. El proceso incluirá seguimiento acelerado, cooperación y asistencia técnica para corregir deficiencias.

La decisión responde a los problemas detectados en julio de 2026: aunque 91 de las 109 jurisdicciones que respondieron a esa parte del estudio habían aprobado legislación sobre la Travel Rule, 55 todavía no habían adoptado determinadas medidas de supervisión o ejecución específicas.

Para entenderlo: la Travel Rule exige a determinados proveedores obtener, conservar y transmitir información sobre el emisor y el destinatario de las transferencias de criptoactivos.

Por qué importa

Aprobar normas no basta: también hay que hacerlas cumplir.

El GAFI quiere comprobar si los controles contra el blanqueo funcionan en la práctica. Sus conclusiones podrían impulsar cambios regulatorios nacionales y afectar a las obligaciones de exchanges y custodios, pero esta revisión no establece nuevas exigencias inmediatas para los usuarios.

Notas

1. Plataforma de intercambio (exchange): Plataforma que permite comprar, vender o intercambiar bitcoin y otros activos. Ver en el glosario ↩
2. Custodia: Responsabilidad y capacidad de controlar las claves que permiten gastar unos fondos. Ver en el glosario ↩